Таможенный мониторинг: правительство снова продлило срок эксперимента

Временные правила мониторинга взаимодействия между таможней и участниками эксперимента в целях контроля будут действовать до 31 марта 2027 г. Эксперимент должен был завершиться 1 ноября текущего года. Это уже не первое продление срока его проведения.

Основной документ: Постановление Правительства РФ от 11.08.2025 N 1193

(ИБ Российское законодательство (Версия Проф))

Благодаря материалу можно узнать:

  • желающие присоединиться смогут подать уведомление в ФТС до 30 сентября 2026 г. включительно. Участниками эксперимента могут стать:

– уполномоченные экономические операторы;

– резиденты промышленных кластеров;

– юрлица, которые совершают таможенные операции и относятся к категории низкого уровня риска;

  • участникам надо иметь особую систему учета товаров.

Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «11.08.2025 1193».

Список признаков мошенничества при снятии денег в банкомате заработает с 1 сентября 2025 года

ЦБ РФ перечислил показатели выдачи наличных без добровольного согласия клиента банка. Один из индикаторов – это попытка получить средства в течение 24 ч с момента, когда:

  • банк предоставил кредит и т.п.;
  • физлицо перевело себе через СБП более 200 тыс. руб.;
  • вклад на сумму более 200 тыс. руб. досрочно закрыли по требованию гражданина.

Еще один признак – минимум за 6 ч до запроса на снятие денег операторы связи или прочие юрлица выявили:

  • странные параметры звонков по номеру мобильного телефона клиента. Речь идет о нетипичной периодичности и длительности разговоров;
  • увеличение числа сообщений в мессенджерах, по СМС, электронной почте и т.п. Имеются в виду сообщения от Госуслуг, банков, новых отправителей и пр.

Среди других признаков отметим такие:

  • запрос наличных отличается (временем суток, суммой, локацией и т.п.) от тех, которые обычно совершает клиент;
  • в течение календарного дня по любой причине было минимум 5 отказов в выдаче средств.

Напомним, банки обязаны выявлять индикаторы с 1 сентября. Если обнаружат хотя бы один из них, то разрешат снимать не более 50 тыс. руб. в сутки. Ограничение продлится 48 ч с момента запроса о выдаче денег. Подробнее в нашем обзоре.

Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «07.08.2025 ОД-1765».

Должная осмотрительность при выборе контрагента: разбираемся на примерах судебных споров за 2025 год

Достаточно ли получить регдокументы контрагента и выписку о нем из ЕГРЮЛ, чтобы подтвердить должную осмотрительность?

Нужно ли подтверждать деловые переговоры и как проверить репутацию контрагента?

Есть ли единые критерии должной осмотрительности?

Об этом и не только читайте в обзоре.